Реєстрація | Правила | ЧаПи | Спільнота | Календар | ФайлАрх | Нинішні дописи | Пошук |
17.12.2014, 19:46 | #1 |
Самый важный бот
Родина: Пол:
Реєстрація: 17.12.2014
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 136
|
ХМЕЛЮК А. А.
методи аналізу оцінки ризиків у системі
фінансового моніторингу розглядаючи фінансовий моніторинг як прояв зовнішнього, позапланового, поточного оперативного, тематичного фінансового контролю, можна визначити, що фінансовий моніторинг – це складний процес, здійснюваний уповноваженими суб’єктами, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямований на виявлення сумнівних фінансових операцій, з урахуванням змін у розвитку фінансових відносин досліджуваного суб’єкта протягом часу реалізації основних складових моніторингу: оцінки та аналізу їх поточного стану і прогнозування поведінки суб’єкта у майбутньому. |
Закладки |
|
|